jueves, 11 de julio de 2013

El ex vice del JP Morgan será indagado hoy por presuntas maniobras de lavado de dinero

Hernán Arbizu prestará hoy declaración indagatoria en la causa que investiga presunto lavado de dinero, a través de la captación de fondos no declarados por parte de empresas argentinas.
 
Arbizu fue citado a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la nueva causa abierta tras la ampliación del requerimiento fiscal hecho en una anterior a cargo de otro magistrado, Sergio Torres, donde se investiga por delitos similares a otras empresas y particulares, como los directivos del grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, entre otros.
 
Según explicaron a Télam fuentes judiciales, en el juzgado de Casanello se imputará a Arbizu haber captado en su carácter de vicepresidente de esa banca fondos no declarados de empresas para administrarlos en la banca privada, y por medio de dispositivos y herramientas del sistema financiero ocultar el origen real y darles apariencia de licitud.
 
Entre las empresas investigadas están Autopistas del Sol, Edenor, Petrobrás Argentina SA, Sideco, Dicasa y Nordelta, y particulares como Juan Navarro, Castex y Emilio Cárdenas.
 
En la investigación se intentará establecer si los fondos provinieron de actividades delictivas, si se trató de lavado proveniente de evasión fiscal o hubo de ambos orígenes.
 
En la causa hay informes de organismos públicos sobre empresas y particulares denunciados, como supuestos clientes de la banca.

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