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miércoles, 29 de noviembre de 2017

Echegaray negó haberle dado "tratamiento especial" a Ciccone

EL EX TITULAR DE LA AFIP, RICARDO ECHEGARAY, NEGÓ AYER ANTE EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO HABER ORDENADO QUE SE LE OTORGUE UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LA QUIEBRA DE LA EX CICCONE CALCOGRÁFICA AUNQUE AFIRMÓ QUE SÍ MANTUVO REUNIONES CON EL EX VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU POR EL TEMA.

Por otra parte, el ex funcionario cuestionó la veracidad de un documento aportado en la causa por el "arrepentido" Alejandro Vandenbroele, quien entregó a la Justicia un proyecto interno de la AFIP, en el que se había planificado la quita de deuda impositiva a la ex Ciccone Calcográfica.

Al respecto, Echegaray aseguró que esa resolución era un proyecto que en su momento le acercaron, pero él rechazó. Según declaró, alguien fotocopió la resolución y la hizo circular, pero la misma no lleva su firma y, en consecuencia, no tiene validez.

El levantamiento de la quiebra fue dictaminado por las autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI) explicó Echegaray y aseguró que son áreas que trabajan independientemente del titular de la AFIP. Además, sobre los plazos afirmó que para cuestiones urgentes se solía realizar en dos días, tal cual aconteció.

El exjefe del organismo recaudaro también reconoció que mantuvo en el Ministerio de Economía dos reuniones con Boudou, en las que éste le recalcó la importancia en mantener las fuentes de trabajo en la ex Ciccone Calcográfica ante el proceso de quiebra que afrontaba.

Según la investigación, luego del levantamiento de la quiebra, The Old Fund, cuya cara visible es Vandenbroele, compró el 70% del paquete accionario y por el caso Boudou está en juicio porque se sospecha que él era la persona que se quedó con la imprenta.

El mes pasado, al declarar en el juicio por el caso Ciccone a raíz del levantamiento de la quiebra de la empresa, el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, había señalado que en el organismo recaudador "no se movía un papel sin que Echegaray lo supiera".

martes, 14 de noviembre de 2017

Procesaron a Echegaray por defraudación a la administración pública

RICARDO ECHEGARAY, EX TITULAR DE LA AFIP, FUE PROCESADO POR EL JUEZ FEDERAL SERGIO TORRES POR NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES Y DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE TRATA DE UNA CAUSA EN LA QUE SE INVESTIGAN PRESUNTOS SOBREPRECIOS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DEL ORGANISMO DURANTE SU GESTIÓN. ADEMÁS, LA JUSTICIA LE ORDENÓ UN EMBARGO SOBRE SUS BIENES POR 15 MILLONES DE PESOS.

El procesamiento se produjo luego de que fuera citado a indagatoria a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien lo acusó por la adjudicación de la licitación en 2011 a favor de la empresa Limpiolux S.A. de Norberto Peluso, en la que se sospecha por el pago de sobreprecios.

Desde 1981, la limpieza del edificio de la AFIP estuvo a cargo de la empresa "Ricardo Bilbao", por el cual se pagaba un monto total de $ 7.456.242 millones; en tanto que al contratarse la empresa Limpiolux el 18 de enero de 2011, el presupuesto pasó a más de $ 15.196.000.

Si bien en su defensa la AFIP había justificado la nueva adjudicación en el hecho de que se había respetado el "costo de referencia" de la nueva empresa, el expediente administrativo en cuestión nunca fue encontrado, algo que para los investigadores resulta sospechoso.

En la causa consta un peritaje de Oscar Fernández, experto contador de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que "no existieron parámetros que explicasen cómo se había establecido el valor de la misma, ni contenía especificaciones respecto a los valores correspondientes a cada uno de los conceptos involucrados en el monto previsto como base para las ofertas".

El perito también señaló que el mencionado costo de referencia para evaluar el precio de la licitación "no constaba que la AFIP lo hubiese tenido en cuenta" y, además, era confeccionado por la Asociación de Empleados de Limpieza, el cual para esa época era presidida por Peluso, presidente de "Limpiolux S.A".

Por otra causa, la semana pasada el juez Penal Económico Diego Amarante había citado a indagatoria a Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país. Se trata de un expediente que investiga la importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros y por haber autorizado en 2006 como director de la Aduana el ingreso de un vehículo para un representante taiwanes, por lo que está acusado por el presunto delito de "contrabando agravado".

sábado, 11 de noviembre de 2017

Procesaron a Echegaray por falso testimonio en una causa que le inició Prat el Gay

SEGÚN LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA, EL EX TITULAR DE AFIP HABRÍA INCURRIDO EN FALSO TESTIMONIO CUANDO IMPULSÓ UNA DENUNCIA CON PARA ACUSAR AL EX MINISTRO DE HACIENDA DE SER PARTE DE UNA MANIOBRA DE EVASIÓN IMPOSITIVA.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray, por falso testimonio en una causa impulsada por el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat el Gay.

Para la Cámara Federal, Echegaray impulsó una denuncia falsa cuando acusó a Prat el Gay de ser parte de una maniobra de evasión impositiva, cuando era apoderado de las cuentas de la familia Fortabat en Suiza.

Esta causa fue iniciada en 2014, cuando la AFIP denunció al ex ministro de Hacienda. Tras esto, el juez federal Claudio Bonadio removió a Echegaray de la presidencia de la Auditoría General de la Nación.

La confirmación fue decidida por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, mientras que su colega Jorge Ballestero opinó que correspondía dictarse la falta de mérito para los tres imputados.

"La información con la que contaban en el organismo recaudador -aportada originalmente por Francia- resultaba insuficiente y parcial para sostener razonablemente que Prat Gay hubiera cometido algún ilícito", sostuvo Bruglia.

La denuncia de Prat el Gay comenzó en el 2009, en Francia, con la detención de Hervé Falcione, un técnico en informática que había trabajado en el HSBC y se había robado un archivo de más de 100 mil posibles evasores con cuentas en Suiza.

El gobierno de Francia compartió la información con otros países por lo que la AFIP hizo las gestiones pertinentes en busca de información sobre contribuyentes argentinos.

Tras esas gestiones, en 2014, la AFIP conducida por Echegaray denunció a 4040 personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en Suiza y calculó que se trataba de un mega-caso de evasión fiscal.

El procesamiento contra Echegaray había sido dictado por Bonadio en junio de 2016 pero tres meses más tarde fue revocado por la misma Cámara Federal que ayer lo confirmó, pero con una diferencia de alineación: aquella vez votó Freiler.

martes, 7 de noviembre de 2017

La Oficina Anticorrupción reclamó el procesamiento de Echegaray en el caso Ciccone

LA INCOGIBLE TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA), LAURA ALONSO, RECLAMÓ EL PROCESAMIENTO DE RICARDO ECHEGARAY POR LA CAUSA CICCONE, AL AFIRMAR QUE EL EX TITULAR DE LA AFIP "TIENE RESPONSABILIDAD EN LA MANIOBRA" QUE INVOLUCRA AL DETENIDO EX VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU.

"Llama la atención que el juez no haya procesado a Ricardo Echegaray", planteó la funcionaria al destacar que el ex jefe de Gabinete de AFIP, Rafael Resnick Brenner, "dijo que no se movía un papel sin que él lo supiese".

En declaraciones a la ultraoficialista radio Mitre, Alonso agregó que "una persona que hacía lo que le decía Echegaray, por ejemplo que cruzara la calle hasta el Ministerio de Economía y se reuniera con (el ahora detenido José María) Núñez Carmona"

"Llama mucho la atención que a esta altura en el desarrollo de la causa el juez no haya procesado a Ricardo Echegaray", remarcó, a la vez que insistió que el ex titular de la AFIP "tiene responsabilidad en la maniobra".

La infornicable dijo también que desde la Oficina Anticorrupción se pidió "la indagatoria de Echegaray en la causa y recién (el juez) lo indagó en octubre del año pasado".

"Pasó un año y pareciera que no hubo tiempo suficiente para analizar y decidir la situación procesal de Echegaray", sostuvo al cuestionar la indefinición de la situación procesal del ex funcionario que  "favorece a Echegaray y a los imputados en el juicio".

Respecto a las críticas por la detención de Boudou y la viralización de imágenes y un video del momento de su detención dentro de su domicilio, Alonso afirmó que esa circunstancia "se filma por una cuestión de procedimiento", pero remarcó que "la filtración es terrible".

"Espero que se sustancien las investigaciones y los sumarios internos correspondientes", dijo por último en relación a la difusión de esas imágenes.