Pedidos de indagatoria por las coimas de Odebrecht

EL FISCAL DELGADO QUIERE QUE 29 EX FUNCIONARIOS E IMPORTANTES EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SEAN INDAGADOS POR EL PRESUNTO PAGO DE SOBORNOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE AYSA EN EL CONURBANO. LA PALABRA LA TIENE AHORA EL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO.

El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a 29 ex funcionarios y altos empresarios de la construcción, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas de la empresa Odebrecht. Se los vincula en presuntas irregularidades en la conformación de Unidades Transitorias de Empresas (UTE) para obras en la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, ubicada en la localidad de Tigre, y la planta depuradora Bicentenario, ubicada en Berazategui.

"En ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas", indicó Delgado en el texto enviado al magistrado.

El ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; el ex titular de Agua y Saneamiento Argentino (AySA), Carlos Ben; y el ex titular de Nación Fieicomisos, Roberto Feletti son algunos de los nombres incluidos en la lista de Delgado. Todos están bajo sospecha de posibles delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

Esuco, vinculada a Wagner, y la brasileña Camargo Correa tuvieron a su cargo las obras de la planta de Berazategui, mientras que a Odebrecht, Roggio, Supercementos y Cartellone les fue otorgada la de Tigre. Los gerentes y representantes de esas compañías, al igual que ex funcionarios, serán citados a declarar si es que Casanello le da luz verde al pedido del fiscal y, a la vez, los imputa.

La principal sospecha se centra en la transparencia de las UTE conformadas para participar de las obras y cuya cabeza de concesión fue la empresa brasilera sacudida por escándalos de corrupción. La causa se inició el año pasado mediante una denuncia que indicó que existían irregularidades en la concesión de las obras de AySA por un presupuesto de unos 70 millones de dólares.

"¿Por qué lo que iba a salir 2.293.323.243,33 de pesos originalmente previstos para la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, nos costó finalmente 5.150.390.531,94? ¿Por qué lo que nos iba a salir 398.152.391,91 de pesos originalmente previstos para la Planta Depuradora de Berazategui, costó 658.407.693,42?", se preguntó el fiscal.

En la lista de Delgado figuran también Diego Luis Pugliesso, Aluizio Bomfim Margarido, Diego Luis Pugliesso, Allan Nogueira de Abrantes, Aurelio Gómez Leo, Lucas Patricio Cesa, Conrado Alejandro Martín, Rodney Rodrigues de Carvalho, Luis Bartolomeu, Alberto Darío Ayosa, Luis José Bartolomeu, Petronio Peres Cordeiro, Raúl Batallan y Eduardo Miguel Blomberg, todos representantes de Odebrecht.

Piden la indagatoria de Cristina por presunto lavado de dinero

EL FISCAL FEDERAL CLARINISTA GUILLERMO MARIJUAN PIDIÓ LA INDAGATORIA DE LA EXPRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER EN LA CAUSA POR LAVADO DE DINERO EN LA QUE ESTÁ DETENIDO EL EMPRESARIO LÁZARO BAEZ.

En un dictamen presentado ante el juez Sebastián Casanello, el enano medio polvo reclamó que se la cite como imputada por lavado de dinero.

Vale recordar que, la semana pasada, Báez se negó a responder preguntas al ser indagado en la causa por presunto lavado de dinero en el marco de los negocios con la obra pública durante el kirchnerismo y pidió la nulidad de la audiencia que le tomó el juez Casanello.

En compañía de sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, el empresario optó por no responder preguntas, aportar un escrito de 60 carillas y pedir la nulidad de la indagatoria.

Báez fue indagado por una presunta maniobra de lavado de dinero generada a raíz de los negocios de obra pública de los que fue beneficiado, pues la Cámara Federal le pidió al juez que lo indague por ese hecho.

Por la misma causa ya declaró el contador Daniel Pérez Gadín, detenido junto a Báez, y sostuvo que era un asesor externo de las empresas del contratista del Estado y que era "coach" de sus hijos para ayudarlos a crecer en el mundo empresarial. 

Pérez Gadín fue trasladado desde el penal de Ezeiza hasta los tribunales de Retiro para ampliar su indagatoria y entregó un escrito en el que intentó desvincularse de las maniobras de lavado por las que fue procesado.

Citaron a Guillermo Moreno a indagatoria por la manipulación de índices del INDEC

EL JUEZ FEDERAL RODOLFO CANICOBA CORRAL CITÓ A DECLARACIÓN INDAGATORIA PARA EL 27 DE JUNIO AL EX SECRETARIO DE COMERCIO GUILLERMO MORENO, EN UNA CAUSA EN LA QUE ESTÁ ACUSADO DE MANIPULAR LAS ESTADÍSTICAS DEL INDEC DURANTE SU GESTIÓN.

Se trata de la causa por supuestas irregularidades en la medición del índice de inflación. El año pasado el fiscal Carlos Stornelli había reiterado un pedido la indagatoria realizado en 2007. 

Para Stornelli, ya en aquel momento las pruebas del expediente resultaban "suficientemente verosímiles como para sospechar fundadamente" que Moreno presionó para acceder a información protegida por la ley de secreto estadístico.

Además se citó a Beatriz Paglieri, a quien Moreno designó en reemplazo de en lugar de Graciela Bevacqua; a Ana María Edwin, y a los ex empleados del organismo Ulises Valentín, Marcela Filia y Celeste Cámpora Avellaneda.

Según fuentes judiciales, la indagatoria fue solicitada a partir de un peritaje que se hizo en la causa por profesionales de la Universidad de La Plata y peritos de parte.

Las fuentes explicaron que ese peritaje indicó que había un programa informático en el INDEC que controlaba que no hubiera desviaciones de precios en la medición del costo de vida. "Tales hallazgos resultan más que contundentes sobre la acreditación de los hechos investigados y redunda sobre la sospecha de la manipulación de datos estadísticos que, durante el período que se investigó, habría ocurrido", señaló el fiscal.

En esta investigación judicial ya declararon como testigos las funcionarias desplazadas Bevacqua y Clyde Trabucchi, ex directora nacional de Condiciones de Vida que tenía a cargo la elaboración del el IPC, y el ex titular del INDEC, Lelio Mármora, que renunció alegando problemas de salud.

Casanello rechazó pedido de indagatoria de Cristina por la causa Báez

EL JUEZ FEDERAL SEBASTIÁN CASANELLO RECHAZÓ AYER EL PEDIDO DE INDAGATORIA DE LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER QUE HABÍA SIDO REALIZADO POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) EN EL MARCO DE LA CAUSA POR LAVADO DE DINERO EN LA QUE ESTÁ DETENIDO EL EMPRESARIO LÁZARO BÁEZ.

Puntualmente, la UIF había pedido las indagatorias de un grupo de ex funcionarios como integrantes de una "asociación ilícita" destinada a "cometer una pluralidad de delitos", aunque el juez Casanello respondió que el planteo "excede el objeto de la causa".

En primer lugar, el magistrado advirtió que la pretensión "busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado y sobre los cuales su titular ya se ha expedido, no sólo en torno a la procedencia del acto de defensa, sino también a la verosimilitud de la acusación al dictar el auto de procesamiento".

Casanello se refirió así al procesamiento que el juez federal clarinista Claudio Bonadio dispuso contra Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa "Los Sauces", en el que la ex presidenta fue considerada "jefa de una asociación ilícita".

"El riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado", apuntó Casanello.

En segundo lugar, el juez argumentó que en el tipo penal de "asociación ilícita" la banda se encuentra destinada a cometer delitos indeterminados -tal como lo puntualiza la UIF-, "con lo cual mal puede pretenderse que existan dos asociaciones distintas pero integradas por las mismas personas en un mismo periodo temporal".

"Es claro que en este caso estamos hablando de una misma asociación (obsérvese que la petición de la UIF no alcanza a Ricardo Echegaray ni a Rubén Toninelli). Y finalmente, porque el dictamen fiscal al que alude la UIF no contiene solicitudes de indagatorias ni describe siquiera aquéllas conductas ni coincide en el listado de imputados", insistió.

Asimismo, recordó que cuando el fiscal federal clarinista Guillermo Marijuán solicitó -tras el fallo de la Sala II del pasado 10 de marzo- que se reciban nuevas indagatorias, a diferencia de la UIF, centró su petición sobre aquéllas personas que ya han sido indagadas y "no incluyó en su pretensión hechos de otra causa, lo que exhibe su celo por preservar la validez de todos los actos".

"Si lo que la UIF pretendía era una declinación de competencia por parte de este juzgado debió haberse planteado de otro modo. Por ello, se le hace saber a la UIF que las peticiones vinculadas a la asociación ilícita ´conformada con el objeto de realizar diversos planes criminales´ deberán efectuarse ante el juez de la causa", completó.

Además de Cristina Fernández de Kirchner la unidad anti lavado además había requerido a través de un escrito que fueran citados como imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, exsecretario de Obras Públicas José López; el ex director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y el ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas y primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner.

El pedido de la UIF se produjo luego de que la Cámara Federal le ordenara al juez Casanello que vinculara la investigación por lavado de dinero a las irregularidades en el otorgamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo.

La UIF reclamó estas citaciones, pues otras como la de Báez, sus cuatro hijos y otras 22 indagatorias ya fueron fijadas por el juez Casanello (se cumplirán desde fines de abril hasta mediados de año), tras la nueva información que aportó Suiza respecto al circuito de al menos 20 millones de dólares.