El titular de la Unidad de Información Financiera aseguró que la investigación comienza a tomar un cariz internacional. "Hay voluntad política para esclarecer los hechos", subrayó.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que empieza a "caer la impunidad", en referencia al juicio que investiga al banco de inversión JP Morgan por la fuga de más de U$S 70 mil millones, por parte de empresas y empresarios locales.
En declaraciones radiales, Sbatella dijo que la causa "está mostrando cómo la gran banca internacional maneja los fondos de países que tienen excedentes económicos, los transfieren a paraísos fiscales, luego los traen de vuelta y quedan como deuda externa, como lo han sufrido muchos países en un sistema de expoliación".
En su indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, realizada el jueves, el ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, involucró en las maniobras a otros cinco grandes bancos extranjeros (el Citibank, la Unión de Bancos Suizos, el Credit Suisse, el Santander y el Bilbao Vizcaya).
Sbattela destacó la importancia de que "un testigo de primera línea" sea quien demuestre el mecanismo, y recordó que las denuncias datan de 2008, pero "hubo presiones internacionales" que detuvieron la causa.
"La justicia de Estados Unidos le había prohibido hablar (a Arbizu) y acá se había tomado esa prohibición por el ejercicio de confidencialidad que tiene el sector financiero", explicó el funcionario y agregó que eso produjo una demora en la causa; demora escudada en organismos policiales de Estados Unidos para tratar de pedir la extradición del directivo y que refleja "la debilidad del sistema argentino en ese momento".
El titular de la UIF recordó que el retraso abarca otro proceso que se le sigue al banco BNP Paribas "que también tenía una 'cueva' en Puerto Madero".
Asimismo, consideró "un avance muy grande" que Arbizu pueda presentar las pruebas con las que cuenta, "que demuestran que todo lo que dice es verdad". Explicó luego que "la figura que corresponde es el encubrimiento de la evasión impositiva, ya que el delito es anterior a la ley de lavado de activos".
El funcionario sostuvo que "estamos pidiendo el procesamiento y congelamiento de bienes, tanto la filial argentina de JP Morgan como de la central" y consideró que el juicio "va a tener trascendencia internacional", además de remarcar que se pudo avanzar "porque hubo voluntad política nacional y a través de nuestro organismo".
Sbatella añadió que "no sólo está el tema de la fuga de divisas y la evasión tributaria, sino además una estafa a las AFJP, denunciada en forma independiente".
"La maniobra que el mismo Arbizu denuncia es el acuerdo logrado entre los gerentes de las AFJP y tres empresas –Clarín, Consultatio y el Banco Patagonia– en una asociación ilícita que generó colocaciones de acciones a sobreprecio y luego pérdidas que absorbía el sistema privado de jubilaciones", dijo.
"Es otra causa, pero este movimiento va arrastrando todo esto y muestra lo que fueron 30 años en la Argentina de un proceso de integración al sistema de valorización financiera", sostuvo.
"El país tiene la ventaja de que está saliendo de la gran trampa que ha sido ese sistema, basado en la especulación y dirigido por estos grupos económicos, y marca un camino a nivel internacional", concluyó el titular de la UIF.
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