UNA INVESTIGACIÓN GLOBAL BASADA EN UNA MASIVA FILTRACIÓN DE DATOS REVELÓ MÁS DE 11 MILLONES DE DOCUMENTOS DE EMPRESARIOS, FAMOSOS Y HASTA PRESIDENTES CON SOCIEDADES OFF SHORE EN PARAÍSOS FISCALES.
Decenas de políticos de alto rango, deportistas y personalidades mundiales están implicados en el manejo de cuentas offshore, según se desprende de la investigación divulgada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La investigación, basada en documentos filtrados del bufete panameño Mossak Fonseca, deja al descubierto multimillonarios acuerdos offshore en los que aparecen mencionados 140 políticos de 50 países. Los archivos filtrados alistan casi 15.600 documentos de compañías creadas por bancos para clientes que deseaban manejar de ese modo sus finanzas. Muchas de ellas fueron creadas por entidades internacionales como el UBS y el HSBC.
Mugrizio Macri figura entre los políticos mencionados en el trabajo denominado “Panama Papers”. Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ex hijastro de Flavia Palmiero no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma (ver nota aparte en esta misma edición).
Otros que aparecen en la masiva filtración de datos son el actual intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad, Néstor Grindetti, que operó offshore entre julio de 2010 y julio de 2013, y el ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo activo en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a partir de 2013, cuando ya estaba afuera de la función pública.
Entre los mencionados aparece también el futbolista Lionel Messi, quien junto a su padre es sindicado como dueño de la compañía Mega Star Enterprises Inc en Panamá. Además, figuran otros jugadores y ex futbolistas como el chileno Iván Zamorano y los argentinos Leonardo Ulloa y Gabriel Heinze. También se menciona al uruguayo Pedro Damiani, presidente de Peñarol y miembro de la comisión de ética de la FIFA, como una figura clave en varias operaciones bajo investigación.
Los "Papeles de Panamá" incluyen a su vez a líderes políticos como los primeros ministros de Georgia e Islandia, al rey de Arabia Saudita y al presidente de Ucrania, así como a allegados al presidente ruso Vladimir Putin y al sirio Bashar Al Assad. Otros mencionados son la hermana del rey emérito de España, Pilar de Borbón, y el empresario Juan Armando Hinojosa, conocido como "el contratista favorito" del jefe de Estado mexicano, Enrique Peña Nieto.
Tal como advierte el ICIJ en su revelación de ayer, existen vías legítimas para el manejo de fideicomisos offshore, con lo cual dependerá de investigaciones ulteriores la determinación de si los implicados cometieron delito o violación de la ley.
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